CIUDAD DE MÉXICO
El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los avances realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un informe anual, en el marco del combate a la corrupción que realiza su gobierno.
El mandatario federal se refirió al seguimiento que realiza su administración al manejo del dinero cuando existe sospecha de enriquecimiento ilícito a cargo de la UIF a cargo de Santiago Nieto.
Por su parte, Nieto Castillo explicó que a un año de haber comenzado las labores en dependencia, confirmó que recibió una Unidad que en 2018 solo bloqueó 57 cuentas.
Explicó que la UIF, estaba desmantelada y desvinculada del resto de las instituciones bancarias y financieras, nacionales y extranjeras.
Detalló además que la UIF trabaja para atender cinco ejes: el robo de hidrocarburos; el tráfico de migrantes; el combate a las empresas fachadas y factureras; narcotráfico, además de corrupción política.
Nieto Castillo destacó como caso emblemático de 2019, las investigaciones en torno a Odebrecht y el papel de Emilio Lozoya, extitular de Pemex; afirmó que todo se encuentra en la FGR, quienes ya tienen las órdenes de aprehensión.
Destacó además, la inhabilitación, destitución y posterior detención, gracias al trabajo de la UIF, de magistrado federal, por sus posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sobre el caso Genaro García Luna, Santiago Nieto señaló pagos a una empresa de software que envía recursos a Israel, Letonia, Panamá, es decir, una triangulación de recursos.
Afirmó que el presidente López Obrador ha sido claro al afirmar que en su administración habrá cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, por lo que Nieto Castillo subrayó que un elemento importante para lograrlo es el combate a la impunidad y que estos casos lleguen a los tribunales.
Triangulación de recursos a Genaro García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que el exsecretario de Seguridad durante la administración del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, empleó un software espía adquirido durante su gestión, para una empresa privada.
Al presentar un informe anual en la UIF durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, destacó que fue posible identificar el caso de García Luna a través de la generación de una empresa en 2012 en Panamá, además de la adquisición de un software de espionaje.
Nieto Castillo detalló que dicho software fue adquirido con recursos públicos, en 2008, el cual posteriormente se trasladó para una empresa privada.
Explicó además que, durante 2013, 2017, 2018, detectaron pagos por dos mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares, a una empresa que envía recursos a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.
Reveló además que lo más destacado en torno a esta indagatoria es la identificación de una triangulación de recursos de la empresa a la familia García Luna y subrayó que esa empresa panameña era la encargada de pagar el estilo de García Luna en Miami.
Santiago Nieto manifestó que por este caso ya se presentó una denuncia el pasado 24 de diciembre ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que ya se alista además la vista ante la Secretaría de la Función Pública.
Redacción